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bbin全自动操作软件|深圳融资城谎称将赴美上市 非法吸收公众存款545万元

日期:2020-01-08 12:14:49

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bbin全自动操作软件,近日,中国裁判文书网发布了深圳市融资城网络服务中心有限公司相关人员非法吸收公众存款的一审刑事判决书。在未取得金融资质的情况下,深圳融资城东莞分公司向公众推广融资信息等,并谎称公司将赴美上市,吸引投资人将资金转成公司内部权益,该公司非法吸收公众存款544.8万元。最终,主犯获刑一年。

经法院审理查明,2009年3月,董某1以其控股公司成立了深圳市融资城投资咨询有限公司,后于2013年9月24日更名为深圳市融资城网络服务中心有限公司,并于2012年3月7日在东莞市南城区元美鸿福路腾龙商务中心二十一楼2101-2012房间成立深圳市融资城网络服务中心有限公司东莞分公司。

被告人李某作为负责人负责分公司的运作及人员管理,招聘何某、卢某2、李某2等人作为员工,在深圳市融资城网络服务中心有限公司及东莞分公司均未取得银行业金融机构资质的前提下,面向社会公众对融资城的融资信息、融资方式、上市等进行广泛宣传。

融资城的投资产品包括投资期限3个月、6个月、12个月不等、到期后年化收益20%的融资包,和投资期限为2年至5年,到期后最高年化收益可达200%的资产包。

后融资城总公司未能按期向集资参与人发放收益,李某及其员工又对外宣称总公司将在美国上市,吸引投资人将资金转成公司内部权益。

融资城东莞分公司吸收了集资参与人郭某、朱某1、田某、程某、李某1、卢某1、邓某、陈某1等5448200元(包括部分重复投资金额),上述款项均由集资参与人直接存入深圳市融资城网络服务中心有限公司的账户。

法院认为,被告人李某无视国法,违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。法院判决被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币50000元。


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