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赌场哪些台词|161家非法证券期货机构遭曝光,各路奇葩招数诱你入局

日期:2020-01-09 14:54:42

赌场哪些台词|161家非法证券期货机构遭曝光,各路奇葩招数诱你入局

赌场哪些台词,中国证监会官网在12月2日发布了一份非法从事证券期货活动的机构和网站名单(第二期),详情如下:

小知识:

非法期货活动作案手法类似,通常有以下几种具体表现形式:

1。以投资小、收益大等噱头吸引投资者从事期货业务。

2。以跨境期货业务作为推介卖点。

3。大多为虚假交易平台。

4。部分涉嫌诈骗。

下面分享几个典型非法期货活动案例:

案例示范一:"神奇"软件藏陷阱

投资者朱某在一次浏览网站时,发现了成都某网络科技公司上述关于"某股票资讯终端"的产品宣传后,交费11万余元,成为了该公司的软件用户。

此后,朱某拿到的软件却没有带来预期的收益,账户经所谓的"王牌投资总监"实盘指导后甚至出现了严重亏损。

经查,该公司涉嫌未经中国证监会许可,以销售软件为名,非法从事证券投资咨询活动。为保障投资者合法权益,四川证监局要求该公司关闭了相关资讯产品服务平台,停止所有对外经营活动,退赔投资者损失,办理工商注销,并以涉嫌非法经营罪移送当地公安机关依法进行处理。

案例示范二:非法经营期货交易额超百亿元 ,3人落网领刑受罚

3名男子到德兴投资经营贵金属,并注册成立江西汇德电子商务有限公司(以下简称汇德公司),从事网上销售、回购金银铜制品,提供相关咨询服务。然而,在未经国家有关主管部门批准的情况下,这家公司居然搭建非法期货交易网络平台,以高额佣金为诱饵在全国范围内发展居间商,非法从事白银期货业务,成交金额超过百亿元。

这起由公安部督办的特大非法经营案,涉及区域达26个省份。日前,上饶市中级人民法院审结此案,包括董事长、总经理在内的3人,均被判处有期徒刑并处罚金,其中最高罚金1120万余元。

案例示范三:非法代客理财害人不浅

王某等人借用经过工商登记注册的公司外衣,通过电话、互联网+、短信等营销方式,以高额投资回报为诱饵,骗取投资者投资咨询服务费。该公司主要通过三招吸引投资者。一是形象包装。该公司特意租赁了一处高档写字楼,设立了一个功能强大的公司网站,内容覆盖股票、基金、期货等主要投资领域,可以免费由公司的"名牌分析师"提供股票诊断服务。二是"话术"诱惑。该公司专门培训了一批巧舌如簧的员工,以极富煽动性的语言,信誓旦旦的保证等多种"话术"手段招揽客户。三是协议解虑。该公司通过与客户签订《委托理财协议》或《资产管理协议书》的形式,骗取客户的信任,轻而易举地获取了其股票账号和密码,进而全权代理其买卖股票,并根据协议收取资产管理费(客户股票账户资产额的1%至10%)和盈利分成收入(客户股票账户盈利部分的20%)。案发时,该公司代为操盘的资金规模达11,000多万元,非法获利近1,900万元。

案例示范四:省级现货平台被判非法期货交易 首例高院裁决开先河

近日,甘肃省高级人民法院判决现货交易平台兰州西部商品交易中心和其会员单位所提供的交易无效,返还投资者本金,维持原审法庭做出的裁决。这是国内首例高院认定拥有省级政府批文的现货平台从事非法期货交易,支持投资者的申诉。

近年来,不少地方交易平台打着现货白银、现货原油等名号,以短期高回报、及时止损的噱头引诱投资者参与。这些平台的交易普遍具有t+0、高杠杆、强制平仓、买多卖空双向交易等类似期货交易的特征,往往给投资者造成巨大损失。

2011年以来,国务院38号文、37号文,以及证监会111号文等多项文件都将地方平台的上述交易方式认定为非法证券期货活动。由证监会牵头的部际联席会议也对各地交易平台进行了清理,保留了部分平台由省级政府审批和监管。即便如此,投资者与交易平台的纠纷屡屡不绝,愈演愈烈,而法庭审理往往以投资者撤诉和解,或是法院驳回投资者申诉结束。

庆幸的是,为防止非法证券期货,加强对非法证券期货活动防范和打击力度,充分发挥辖区证券期货机构主体责任和贴近市场的优势,营造稳定健康的辖区市场环境,我国各地监管机构纷纷加大力度,遏制"乱象"。

广东证监局:加大宣传规模,坚决防范非法证券期货

广东证监局在近日走进15个大型社区开展防范非法证券期货现场宣传活动,其中受众近6万户,约18万居民。此外,145家证券期货营业部也举办了"宣传调解制度,化解证券纠纷"的投资者教育进网点讲座培训,引导投资者通过第三方独立调解的方式便捷解决证券期货纠纷。

山西证监局:投资者警惕非法期货等金融骗局

山西证监局相关负责人介绍"原始股"骗局,相关活动重点宣传非法发行股票债券类、证券期货投资委托理财类、非法募集基金类非法集资的鉴别方法、政策法规和警示案例,着力宣传"非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担"的理念。另外,山西证监局提醒投资者,"未经中国证监会批准,任何单位和个人不得公开发行股票,也不得通过报纸、电视、网络平台、微信公众号、电话、推介会、说明会等方式公开宣传发行股票",投资者购买此类非法"原始股",自身权益不受法律保护。

吉林证监局:举办工作培训会,维护市场的健康稳定

会议侧重吉林证监局构建辖区行政监管、行业自律、市场主体自我规范"三位一体"打非工作机制的内容,吉林证监局万玲玲局长出席并讲话。她总结了近年辖区工作取得的主要成绩和存在的不足,并就辖区证券期货经营机构做好相关工作提出四点要求:一是要提高认识,明确主体责任,健全打非工作机制;二是要始终牢记客户至上的理念,坚持依法合规经营;三是要加大防非打非工作力度,切实增强工作的自觉性、针对性和有效性。四是要主动加强学习,增强对非法证券期货活动的敏感性。

内蒙古证监局:依法严格惩治

2016年11月1日,内蒙古证监局发布消息,该局根据线索对一家涉嫌非法经营证券期货的公司开展了现场调查。经查,乾圆大通商品合约交易中心的会员单位内蒙古汇鑫大宗商品贸易有限公司,经营范围为:矿产品和农牧产品销售、网络销售、商务服务、市场分析。主要从事现货交易,交易品种为93号汽油,目前只有十余名客户,未开展实质性证券、期货相关经营活动。工作人员现场责令其进行整改,摘除证券、期货相关宣传广告牌,同时还要求其不得非法开展证券期货活动。

中国证监会:双管齐下:一手严厉打击苍蝇,一手公布非法名单

中国证监会副主席方星海12月3日在出席第十二届中国(深圳)国际期货大会时表示:期货市场与现货市场联系日益密切,不顾现货价格的期货市场投机者要亏大钱。而期货市场本身也需要进行供给侧改革,通过开发期货新品种,支持期货公司境内外发行上市、"新三板"挂牌,严格监管,严厉打击非法和变相期货活动等更好满足实体经济需要。

针对这样的情况,方星海还进一步指导了相应的部署工作。

一是改革完善以市场需求为导向的期货产品上市机制,更好满足实体经济风险管理需求。

二是推动期货经营机构发展,提高服务实体经济的能力。

三是坚持对外开放,服务"一带一路"战略。以特定品种的方式逐步引入境外投资者参与国内商品期货交易。

四是全面从严依法监管,维护市场平稳运行。

五是严厉打击非法和变相期货活动。

结语

严厉打击非法和变相期货活动,对满足实体经济需要尤为重要,证券会在构建打非工作体系的同时,我们投资者更应该要提高鉴别能力,理性判断,防范各种非法证券期货欺诈。坚持服务实体经济的根本宗旨,坚持市场化、法治化、国际化的改革方向,深化推进供给侧结构性改革,以适应中国经济发展"新常态",期货市场的美好未来还会远吗?


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